26歲女生涉嫌集資詐騙1400萬

一個(gè)26歲的女生，2年內(nèi)向身邊的朋友、同學(xué)借款1400萬余元。被抓時(shí)，卡里僅剩4萬余元，錢去哪里了?

近期，杭州臨安公安破獲一起集資詐騙案件，涉及被害人40余名，涉案金額高達(dá)1400萬余元。

東墻補(bǔ)西墻，只為周轉(zhuǎn)資金

不知不覺走上犯罪路

“2017年年底的時(shí)候，我想入手一套南苑小區(qū)的二手房，當(dāng)時(shí)自己經(jīng)濟(jì)能力不夠，我就問饒某借了20萬，半個(gè)月支付了10萬的利息，后來房子沒買進(jìn)，為了支付本金和利息，我又問別人高利息借了錢，然后到期了再去問其他人借錢，就這樣借款越積越多，到了2019年年底，借款累計(jì)到了1400多萬。 ”

盧某出生于1994年的7月，高中畢業(yè)的她在臨安開了一家房產(chǎn)中介公司。

自2017年以來，在公司經(jīng)營(yíng)期間，她以為客戶墊資和銀行驗(yàn)資為由，在身邊朋友圈里開始了高息借錢的行為。為了支付高額利息，盧某開始不斷地從身邊人的朋友、同學(xué)借款還息。

“我當(dāng)時(shí)想法很簡(jiǎn)單，只要不斷地想辦法借款用于周轉(zhuǎn)，到時(shí)把錢還上就可以了。”盧某在口供中如此說到。

那么，除了高利息誘惑，盧某是怎么贏得出借人信任的呢?

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出借人被徹底忽悠

“2020年2月23日，我向盧某討錢，盧某發(fā)給我一張手機(jī)銀行的截圖，截圖中顯示她在銀行中還有1900多萬的資金，后來她一次次以各種理由拖延，為了讓我相信，她還發(fā)給我登錄手機(jī)銀行查詢余額過程的手機(jī)錄屏。”被害人之一徐某對(duì)民警說。

為了維持住所謂良好“信譽(yù)”和光鮮的外表，盧某利用借款給自己進(jìn)行包裝，美容、名牌包包等等高額消費(fèi)，借錢給她的那些朋友看到她“雄厚”的資本。處心積慮的她，還偶爾會(huì)送出借人一些禮物，博得信任。

1400萬元到底用到哪里去了?

當(dāng)經(jīng)偵大隊(duì)民警鄭永明、金利明在其住處抓獲盧某時(shí)，對(duì)外宣揚(yáng)銀行資金還有2000余萬元的她，案發(fā)時(shí)銀行資金僅4萬余元。那些為客戶墊資、讓銀行驗(yàn)資的借口僅僅只是借口，盧某所有的所借款項(xiàng)都是用于償還欠款、支付利息及個(gè)人高額消費(fèi)等資金滅失性行為。“我的借款沒有用于經(jīng)營(yíng)的，都是用于支付利息本金，還有就是進(jìn)行高消費(fèi)。”

在警方前往銀行調(diào)查取得的賬目明細(xì)面前，盧某說出了這1400多萬借款的用處。

僅僅是花在美容院充值消費(fèi)上，盧某就用了300多萬，至2020年3月盧某因資金鏈斷裂無法償還借款本息，40多名受害人紛紛報(bào)案，盧某的行為已經(jīng)涉嫌集資詐騙罪。

目前，犯罪嫌疑人盧某因涉嫌集資詐騙罪已被臨安區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

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